江苏润邦重工股份有限公司

        2012年10月27日，公司在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议由公司董事长吴建先生主持。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等九项议案。
        会议选举吴建先生为公司第二届董事会董事长，施晓越先生为公司副董事长。
        经董事会审议通过，聘任吴建先生为公司总裁；聘任谢贵兴先生为公司董事会秘书；聘任孙建成先生、李晓琴女士、陆洪兵先生、谢贵兴先生为公司副总裁；聘任李晓琴女士为公司财务总监；聘任顾琪女士为公司审计部负责人；聘任刘聪先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。